证券代码:837748 证券简称:路桥信息 公告编号:2024-016
厦门路桥信息股份有限公司募集资金管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
厦门路桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月28日召开第三届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度><董事会审计委员会工作细则><董事会提名委员会工作细则><董事会薪酬与考核委员会工作细则><董事会议事规则><募集资金管理制度><关联交易管理制度><承诺管理制度>的议案》,表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
厦门路桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月28日召开第三届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度><董事会审计委员会工作细则><董事会提名委员会工作细则><董事会薪酬与考核委员会工作细则><董事会议事规则><募集资金管理制度><关联交易管理制度><承诺管理制度>的议案》,表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。
第一章 总则第一条 为完善厦门路桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)治理,规范公司对募集资金的使用和管理,提高募集资金的使用效率和效益,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)相关法律、行政法规、规范性文件及《厦门路桥信息股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,特制定本制度。第二条 本制度所指“募集资金”是指公司通过公开及非公开发行证券的方式向投资者募集并用于特定用途的资金,但不包括实施股权激励计划募集的资金。第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金通过公司的子公司或公司控制的其他企业使用的,公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。
厦门路桥信息股份有限公司
董事会2024年1月2日