证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-002
厦门路桥信息股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月28日
2.会议召开地点：非现场
3.会议召开方式：电话会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月18日以书面通知方式发出
5.会议主持人：肖秀琛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名黄伟文女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
因工作调动，原监事肖秀琛女士申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务。为保证监事会的正常运作，拟提名黄伟文女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事
3.回避表决情况
会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-003）。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-009）。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于清算解散中传一路（厦门）科技有限公司的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于注销参股公司中传一路（厦门）科技有限公司的公告》（公告编号：
2024-004）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于注销参股公司中传一路（厦门）科技有限公司的公告》（公告编号：
2024-004）。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于清算解散广东一路信息科技有限公司的议案》
1.议案内容：
3.回避表决情况
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于注销控股子公司广东一路信息科技有限公司的公告》（公告编号：
2024-005）。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《厦门路桥信息股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》
厦门路桥信息股份有限公司
监事会2024年1月2日