厦门路桥信息股份有限公司关于注销参股公司中传一路(厦门)科技有限公司的公告
中传一路(厦门)科技有限公司(以下简称“中传一路”)为厦门路桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司厦门一路云智慧有限公司(以下简称“厦门一路”)参股公司。为优化公司经营资源,提高管理效率,厦门一路同参股公司其他股东协商一致,决定注销中传一路。
公司于2023年12月28日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于清算解散中传一路(厦门)科技有限公司的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《对外投资管理制度》等规定,本次注销参股公司事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:
一、注销主体基本情况
公司名称:中传一路(厦门)科技有限公司
统一社会信用代码:91350200MA33EDDG0Q
类型:其他有限责任公司
法定代表人:雷婕
注册资本:1000万人民币
成立日期:2019年11月29日
住所:厦门市软件园三期诚毅大街358号202单元-1
经营范围:一般项目:数字内容制作服务(不含出版发行);广告设计、代
理;软件开发;人工智能应用软件开发;动漫游戏开发;网络与信息安全软件开发;人工智能基础软件开发;软件外包服务;智能机器人的研发;信息系统集成服务;卫星技术综合应用系统集成;卫星遥感应用系统集成;人工智能基础资源与技术平台;人工智能行业应用系统集成服务;计算机系统服务;智能控制系统集成;人工智能通用应用系统;卫星导航多模增强应用服务系统集成;信息技术咨询服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;卫星导航服务;卫星通信服务;物联网应用服务;远程健康管理服务;数字文化创意内容应用服务;人工智能双创服务平台;专业设计服务;集成电路设计;停车场服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;建筑工程机械与设备租赁;会议及展览服务;咨询策划服务;光通信设备制造;互联网设备制造;网络设备制造;终端测试设备制造;移动通信设备制造;云计算设备制造;数字视频监控系统制造;物联网设备制造;移动终端设备制造;卫星移动通信终端制造;节能管理服务;软件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;人工智能硬件销售;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:呼叫中心;互联网信息服务;互联网域名注册服务;互联网域名根服务器运行;第一类增值电信业务;消防技术服务;各类工程建设活动;电力设施承装、承修、承试;铁路运输基础设备制造;广播电视传输设备制造;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。股东结构:中传(厦门)物联网产业开发有限公司持有60%股权、厦门一路云智慧有限公司(厦门路桥信息股份有限公司全资子公司)持有40%股权
二、注销参股公司的原因本次注销中传一路(厦门)科技有限公司,是基于公司的发展规划,旨在进一步整合资源,降低管理成本,以提高公司整体管理效率及经营效益。
三、注销参股公司对公司经营的影响本次注销中传一路(厦门)科技有限公司,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。参股公司注销事宜经董事会审议通过后,公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相
关规定办理注销登记相关手续。
四、备查文件
(一)《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
(二)《厦门路桥信息股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》
厦门路桥信息股份有限公司
董事会2024年1月2日