宝塔实业股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议于2023年12月22日以电子邮件方式发出通知，于2023年12月29日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名，其中3名董事通讯方式表决，其余董事现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长李昌盛先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于修订《董事、监事薪酬管理制度（2023
年修订）》的提案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年第一次临时股东大会提案》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本提案尚需提交股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于调整公司独立董事津贴》的提案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年第一次
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
临时股东大会提案》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本提案尚需提交股东大会审议通过。
（三）审议通过关于修订《独立董事工作规则（2023年12月修订）》的提案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年第一次临时股东大会提案》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本提案尚需提交股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于换届提名第十届董事会非独立董事候选人》的提案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年第一次临时股东大会提案》。
1.关于提名李昌盛先生为公司内部董事的提案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2.关于提名李修勇先生为公司外部董事的提案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于换届提名第十届董事会独立董事候选人》的提案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年第一次临时股东大会提案》。
1.关于提名刘庆林先生为公司独立董事的提案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2.关于提名叶森先生为公司独立董事的提案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3.关于提名黄爱学先生为公司独立董事的提案。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本提案尚需提交股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年第一次临时股东大会提案》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备案文件
第九届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
2023年12月29日