| 证券代码：003039 | 证券简称：顺控发展 | 公告编号：2023-039 |
广东顺控发展股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2023年12月29日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于2023年12月26日以电子邮件方式发出，本次会议应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人。会议由公司董事长陈海燕先生主持，公司全体监事及部分高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
同意公司将首次公开发行股份募集资金投资项目“北滘出厂（三乐路至环镇西路）DN1200给水管道工程”达到预定可使用状态日期由2023年12月31日延期至2024年6月30日。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案在董事会审议前，已经公司第三届董事会战略发展委员会审议通过。
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-041）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过《关于制订<聘用职业经理人管理办法>的议案》
同意公司制定的《聘用职业经理人管理办法》，原《聘用职业经理人操作指引》相应废止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案在董事会审议前，已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
3.审议通过《关于经营班子成员实行职业经理人化管理之改革方案》
同意公司制定的职业经理人化管理改革方案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈海燕、蒋力回避表决。本议案在董事会审议前，已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
4.审议通过《关于2023年度工资总额预算方案的议案》
同意公司2023年度工资总额预算方案。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.审议通过《关于提供专项赞助的议案》
为积极履行社会责任，支持体育事业发展，同意公司为2024顺德容桂环岛马拉松赛事提供30万元专项赞助。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.《广东顺控发展股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
特此公告。
广东顺控发展股份有限公司董事会
2023年12月29日