欧克科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议
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一、会议召开和出席情况
欧克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议通知于2023年12月18日通过通讯方式发出,并于2023年12月29日在公司一楼会议室召开。全体监事现场出席了会议,董事会秘书列席会议。会议的召开符合相关法律法规和公司章程的规定。本次会议由监事会主席谢水根先生主持,一致形成如下决议:
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
经审议,同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下,在董事会批准通过之日起12个月内,公司或子公司拟使用不超过人民币5.6亿元的闲置募集资金进行现金管理,单笔现金管理的产品期限最长不超过一年,在上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。
具体内容详见公司于2024年1月2日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
(二)审议通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权;
为进一步加强和规范公司薪酬管理,建立和完善有效的激励与约束机制,充分调动董事、监事、高级管理人员工作的积极性和创造性,建立和完善激励约束机制,根据《公司法》等相关法律以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,并对标行业整体薪酬水平的基础上,特修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。此议案需提交股东大会审议,股东大会时间另行通知。
三、备查情况
1、公司第二届监事会第二次会议决议。
欧克科技股份有限公司
监事会2023年12月29日