中冶美利云产业投资股份有限公司
关于ESG治理架构方案的公告
为进一步完善公司治理架构，适应中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）战略与可持续发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）绩效，增强公司影响力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》上市公司治理准则体系及《公司章程》等有关规定，经研究并结合公司实际情况，搭建由董事会、董事会下设战略与ESG管理委员会、ESG执行机构构成的ESG 治理架构，成员及职责如下：
一、董事会
公司董事会为ESG管理及信息披露的最高责任机构。具体职能如下：
（一）审议批准公司ESG战略规划、计划；
（二）审议批准ESG治理架构及重要ESG制度；
（三）审议批准公司ESG相关信息披露报告；
（四）审议批准涉及公司ESG治理重大信息的公开披露；
（五）审议对公司重大影响的ESG相关风险、重大ESG负面事件应对方案。
二、战略与ESG管理委员会
（一）将公司董事会“战略委员会”改组为“战略与ESG管理委员会”，在原职责的基础上增加ESG相关职责，具体如下：审视ESG发展趋势、政策动态；
（二）对公司ESG战略规划、组织架构、管理制度、指标体系、信息披露报告等进行审核；
（三）监督、检查、评价公司ESG工作的落实情况；
（四）就公司发展战略与ESG相关事宜向董事会提出建议；
（五）董事会授权的其他事项。
三、ESG执行机构
ESG执行机构具体推动、落实ESG相关工作，具体职责如下：
（一）制定ESG战略规划及ESG相关制度政策；
（二）制定ESG组织体系；
（三）构建ESG管理体系、指标体系，开展ESG信息披露；
（四）在公司决策、投资、运营中落实ESG策略及ESG职责
（五）与利益相关方保持定期沟通，定期识别ESG重要议题；
（六）关注ESG发展趋势、政策动态及领先实践；
（七）组织ESG相关培训工作；
（八）定期向战略与ESG管理委员会进行ESG工作及发展趋势等汇报；
（九）落实战略与ESG管理委员会要求的其他事项。
特此公告。
中冶美利云产业投资股份有限公司
董事会2023年12月30日