青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开2023年第二次临时股东大会选举产生公司第二届监事会成员后，为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，第二届监事会第一次会议于2023年12月29日以现场方式召开，会议通知于2023年12月29日以口头形式通知全体监事，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。全体监事推举郑增建先生召集并主持本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。与会监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
一、 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
会议选举郑增建先生担任公司第二届监事会主席（简历详见附件），任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
二、备查文件
青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。
特此公告。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司监事会
2023年12月29日
附件
郑增建先生简历
郑增建先生，1989年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2010年7月至2011年12月，任山东祥通橡塑集团有限公司总工助理；2012年1月至2019年4月，任济宁中天塑胶有限公司副经理；2019年5月至2020年12月，任青岛三硕健康科技有限公司研发工程师；2020年12月至今，任公司研发工程师、监事会主席。郑增建先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。