湖北五方光电股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开2023年第三次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会。经全体董事同意，公司第三届董事会第一次会议于2023年12月29日下午以现场结合通讯方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》
公司董事会选举廖彬斌先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会选举以下董事为公司第三届董事会各专门委员会委员：
| 专门委员会名称 | 委员 | 主任委员（召集人） |
| 战略委员会 | 廖彬斌先生、奂微微先生、赵绪新先生、汪涛先生 | 廖彬斌先生 |
| 审计委员会 | 梅运河先生、汪涛先生、魏蕾女士 | 梅运河先生 |
| 提名委员会 | 汪涛先生、吴传娇女士、廖彬斌先生 | 汪涛先生 |
| 薪酬与考核委员会 | 吴传娇女士、梅运河先生、廖彬斌先生 | 吴传娇女士 |
以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任总裁的议案》
同意聘任廖彬斌先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任副总裁的议案》
同意聘任奂微微先生、廖俊松先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任杨良成先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
同意聘任程涌先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任吴敏女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖北五方光电股份有限公司
董事会2023年12月30日