证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-077
湖北五方光电股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时股东大会于2023年12月29日召开，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2023年12月29日下午14:30在湖北省荆州市深圳大道55号公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。出席本次会议的股东及股东代理人共10名，代表有表决权股份数106,778,792股，占公司有表决权股份总数的36.4514%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共6名，代表有表决权股份数94,146,292股，占公司有表决权股份总数的32.1390%；参加网络投票的股东共4名，代表有表决权股份数12,632,500股，占公司有表决权股份总数的4.3124%。出席本次会议的中小投资者共3名，代表有表决权股份数4,500股，占公司有表决权股份总数的0.0015%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长廖彬斌先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
1、选举廖彬斌先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意106,777,793股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9991%。
其中，中小投资者表决结果：同意3,501股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的77.8000%。
2、选举魏蕾女士为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意106,777,794股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9991%。
其中，中小投资者表决结果：同意3,502股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的77.8222%。
3、选举奂微微先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意106,777,795股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9991%。
其中，中小投资者表决结果：同意3,503股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的77.8444%。
4、选举赵绪新先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意106,777,796股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9991%。
其中，中小投资者表决结果：同意3,504股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的77.8667%。
5、选举田泽云先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意106,777,797股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9991%。
其中，中小投资者表决结果：同意3,505股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的77.8889%。
6、选举赵刚先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意106,777,798股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9991%。
其中，中小投资者表决结果：同意3,506股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的77.9111%。
（二）审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
1、选举梅运河先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意106,777,893股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9992%。
其中，中小投资者表决结果：同意3,601股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的80.0222%。
2、选举吴传娇女士为第三届董事会独立董事
表决结果：同意106,777,894股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9992%。
其中，中小投资者表决结果：同意3,602股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的80.0444%。
3、选举汪涛先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意106,777,895股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9992%。
其中，中小投资者表决结果：同意3,603股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的80.0667%。
（三）审议通过《关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》
表决结果：同意106,778,792股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意4,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（四）审议通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
表决结果：同意106,778,792股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意4,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（五）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意106,778,792股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意4,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（六）审议通过《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意106,778,792股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意4,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师见证情况
北京德恒（深圳）律师事务所的方艳律师、邓舒怡律师出席了公司本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以
及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年第三次临时股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于湖北五方光电股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
湖北五方光电股份有限公司
董事会2023年12月30日