恒宝股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会会议召开情况
1 监事会会议通知的时间和方式：公司已于2023年12月25日以书面方式向公司全体监事发出了会议通知。2 监事会会议的时间、地点和方式：2023年12月27日下午13:00以通讯方
式召开。3 本次会议应到监事3人，实到监事3人。4 监事会会议的主持人和列席人员：会议由监事会主席蒋小平先生主持，会议
列席人员有公司董事会秘书、证券事务代表。5 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。
公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形，我们同意董事会关于本次会计差错更正的处理。同时，我
们要求公司加强完善财务控制制度和内部控制流程，增强规范运作意识、提高规范运作水平，切实维护公司全体股东合法利益，确保公司持续、健康、稳定发展。
特此公告！
恒宝股份有限公司二〇二三年十二月二十九日