恒宝股份有限公司第八届董事会第八次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次临时会议于2023年12月27日上午以通讯会议方式召开。
一、董事会会议召开情况
1. 董事会会议通知的时间和方式：公司已于2023年12月25日以书面方式向
公司全体董事发出了会议通知。
2. 董事会会议的时间、地点和方式：2023年12月27日上午9:00以通讯方式
召开。
3. 本次会议应到董事8人，实到董事8人。
4. 董事会会议的主持人和列席人员：会议由董事长钱京先生主持，会议列席人
员有公司董事会秘书、证券事务代表及全体监事。
5. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
（一） 会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。
公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司
财务信息质量。董事会同意本次会计差错更正事项。在本次董事会召开前，公司董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意公司对前期会计差错进行相应的追溯调整的处理，并同意将该议案提交公司第八届董事会第八次临时会议审议。
《关于公司前期会计差错更正的公告》详见2023年12月30日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
恒宝股份有限公司董事会二〇二三年十二月二十九日