证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2023-148债券代码：149777 债券简称：22中武01
中国武夷实业股份有限公司
2024年第一次临时股东大
会
会
议
材
中国武夷2022年第二次临时股东大会材料
料
2024年1月15日
目 录
2024年第一次临时股东大会议程表 ...... 2
2024年第一次临时股东大会注意事项 ...... 3
提案一 关于修订《公司章程》及其附件的议案 ...... 4
提案二 关于修订《独立董事制度》的议案 ...... 5提案三 关于修订《董事履职评价与薪酬管理制度》的议案........ 6提案四 关于修订《监事履职评价与薪酬管理制度》的议案 ........ 7
中国武夷实业股份有限公司2024年第一次临时股东大会议程表
| 时 间 | 会 议 内 容 | 主持人 | 参加人员 | 地 点 |
| 2024年 1月15日（星期一）14:45 | 主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议股东情况 | 董事长郑景昌先生 | 股东、公司董监高成员、各部门相关人员、见证律师 | 福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室 |
| 听取报告人报告： 1.《关于修订<公司章程>及其附件的议案》； 2.《关于修订<独立董事制度>的议案》； 3.《关于修订<董事履职评价与薪酬管理制度>的议案》； 4.《关于修订<监事履职评价与薪酬管理制度>的议案》。 | ||||
| 股东审议、提问，公司相关负责人员答疑 | ||||
| 股东对上述议案进行投票表决 | ||||
| 统计有效表决票并宣读表决结果 | ||||
| 律师发表见证意见 | ||||
| 宣读股东大会决议 | ||||
| 与会董事签署股东大会决议 | ||||
| 主持人宣布会议结束 |
中国武夷实业股份有限公司2024年第一次临时股东大会注意事项为了维护股东的合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率，特制订本次大会规则：
一、会议由公司董事长郑景昌先生主持，按照大会议程进行。
二、出席股东要求发言或就有关问题提出质询的，应当先向大会秘书处报告，由大会主持人安排发言。
三、股东发言名单及发言顺序，由主持人根据其报名先后及持股数（含受托股份数）确定。
四、股东发言时，应当首先报告其所持有的股份数并出示有效证明。
五、讨论议案时，主持人可以在适当期间宣告终结，必要时可以终止讨论。
六、本规则未规定的事项，依国家法律、法规的规定及本公司章程的规定办理。
七、本规则由公司董事会负责解释。
提案一
关于修订《公司章程》及其附件的议案
各位股东：
为维护公司、股东和债权人的合法权益，建立中国特色现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：
2023-143）。修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》详见巨潮资讯网。
以上议案，请予以审议。
中国武夷实业股份有限公司董事会2024年1月15日
提案二
关于修订《独立董事制度》的议案
各位股东：
为进一步完善上市公司治理结构，促进中国武夷实业股份有限公司的规范运作，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《中国武夷实业股份有限公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对《独立董事制度》进行修订。
修订后的《独立董事制度》详见巨潮资讯网。
以上议案，请予以审议。
中国武夷实业股份有限公司董事会 2024年1月15日
提案三
关于修订《董事履职评价与薪酬管理制度》的议案
各位股东：
为进一步健全中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）管理体系，完善董事履职评价、薪酬考核、激励与约束机制，保障公司董事依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《中国武夷实业股份有限公司章程》的有关规定，对《董事履职评价与薪酬管理制度》进行修订。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于修订<董事履职评价与薪酬管理制度>的公告》（公告编号：2023-144）。修订后的《董事履职评价与薪酬管理制度》详见巨潮资讯网。
以上议案，请予以审议。
中国武夷实业股份有限公司董事会 2024年1月15日
提案四
关于修订《监事履职评价与薪酬管理制度》的议案各位股东：
为进一步健全中国武夷实业股份有限公司管理体系，完善监事履职评价、约束与薪酬调整机制，保障公司监事依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《中国武夷实业股份有限公司章程》的有关规定，对《监事履职评价与薪酬管理制度》进行修订。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于修订<监事履职评价与薪酬管理制度>的公告》（公告编号：2023-146）。修订后的《监事履职评价与薪酬管理制度》详见巨潮资讯网。
以上议案，请予以审议。
中国武夷实业股份有限公司监事会
2024年1月15日