证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2023-019
广东德冠薄膜新材料股份有限公司2023年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）14：00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月29日交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2023年12月29日9：15至2023年12月29日15：00的任意时间。
3、现场会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区公司3楼会议室。
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：董事长罗维满
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代表共计30名，代表
股份数共计80,793,576股，占公司有表决权股份总数的60.5951%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共19名，代表股份数共计76,005,783股，占公司有表决权股份总数的57.0042%；通过网络投票出席会议的股东共11名，代表股份数共计4,787,793股，占公司有表决权股份总数的
3.5908％。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计24名，代表股份数13,531,322股，占公司有表决权股份总数的10.1485%。其中：通过现场投票的中小股东13人，代表股份数8,743,529股，占公司有表决权股份总数的6.5576%。通过网络投票的中小股东11人，代表股份数4,787,793股，占公司有表决权股份总数的3.5908%。
3、公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，北京市通商律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。
二、提案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）议案的表决结果
1、审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决：
（1）选举罗维满为第五届董事会非独立董事
表决情况：获得总选票80,422,577票，得票总数超过出席股东大会的股东所持表决权股份总数的 1/2。
其中，中小股东的表决情况：中小股东的选票13,160,323票。
表决结果：罗维满当选为第五届董事会非独立董事。
（2）选举张锦棉为第五届董事会非独立董事
表决情况：获得总选票78,455,082票，得票总数超过出席股东大会的股东所
持表决权股份总数的 1/2。
其中，中小股东的表决情况：中小股东的选票11,192,828票。表决结果：张锦棉当选为第五届董事会非独立董事。
（3）选举谢嘉辉为第五届董事会非独立董事
表决情况：获得总选票80,431,577票，得票总数超过出席股东大会的股东所持表决权股份总数的 1/2。其中，中小股东的表决情况：中小股东的选票13,169,323票。表决结果：谢嘉辉当选为第五届董事会非独立董事。
（4）选举王韶峰为第五届董事会非独立董事
表决情况：获得总选票79,438,429票，得票总数超过出席股东大会的股东所持表决权股份总数的 1/2。
其中，中小股东的表决情况：中小股东的选票12,176,175票。
表决结果：王韶峰当选为第五届董事会非独立董事。
（5）选举罗轶健为第五届董事会非独立董事
表决情况：获得总选票:79,438,428票，得票总数超过出席股东大会的股东所持表决权股份总数的 1/2。
其中，中小股东的表决情况：中小股东的选票12,176,174票。
表决结果：罗轶健当选为第五届董事会非独立董事。
（6）选举凌敏为第五届董事会非独立董事
表决情况：获得总选票78,455,180票，得票总数超过出席股东大会的股东所持表决权股份总数的 1/2。
其中，中小股东的表决情况：中小股东的选票11,192,926票。
表决结果：凌敏当选为第五届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》本议案采取累积投票方式逐项表决：
（1）选举蓝海林为第五届董事会独立董事
表决情况：获得总选票79,461,828票，得票总数超过出席股东大会的股东所持表决权股份总数的 1/2。其中，中小股东的表决情况：中小股东的选票12,199,574票。表决结果：蓝海林当选为第五届董事会独立董事。
（2）选举王聪为第五届董事会独立董事
表决情况：获得总选票79,451,829票，得票总数超过出席股东大会的股东所持表决权股份总数的 1/2。
其中，中小股东的表决情况：中小股东的选票12,189,575票。
表决结果：王聪当选为第五届董事会独立董事。
（3）选举何夏蓓为第五届董事会独立董事
表决情况：获得总选票79,439,329票，得票总数超过出席股东大会的股东所持表决权股份总数的 1/2。
其中，中小股东的表决情况：中小股东的选票12,177,075票。
表决结果：何夏蓓当选为第五届董事会独立董事。
3、审议通过《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决：
（1）选举杨展彪为第五届监事会非职工代表监事
表决情况：获得总选票79,451,928票，得票总数超过出席股东大会的股东所持表决权股份总数的 1/2。
其中，中小股东的表决情况：中小股东的选票12,189,674票。
表决结果：杨展彪当选为第五届监事会非职工代表监事。
（2）选举叶松英为第五届监事会非职工代表监事
表决情况：获得总选票79,438,430票，得票总数超过出席股东大会的股东所持表决权股份总数的 1/2。
其中，中小股东的表决情况：中小股东的选票12,176,176票。
表决结果：叶松英当选为第五届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
2、见证律师：高毛英、高瑶
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）广东德冠薄膜新材料股份有限公司2023年第六次临时股东大会会议决议；
（二）北京市通商律师事务所关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司2023年第六次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东德冠薄膜新材料股份有限公司
董事会2023年12月30日