皇氏集团股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2023年12月29日，皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十五次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于2023年12月27日发出。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席石爱萍女士主持，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉及相关附件并办理工商登记的议案》。
经审议，监事会认为：公司修订《监事会议事规则》符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
皇氏集团股份有限公司监 事 会二〇二三年十二月三十日