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证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2023-045
北方化学工业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议的会议通知及材料于2023年12月23日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于2023年12月29日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数11人；实际出席董事人数11人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
（一）会议11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》。详细内容登载于2023年12月30日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
（二）会议11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于应收账款计提坏账准备会计估计变更的议案》。
经审核，董事会认为：本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合理调整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。详细内容登载于2023年12月30日的《中国证
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券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北方化学工业股份有限公司
董 事 会二〇二三年十二月三十日