电科网安：第七届董事会第四十次会议决议公告

中电科网络安全科技股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第七届董事会第四十次会议于2023年12月28日以线上会议方式召开。本次会议的会议通知已于2023年12月26日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长孟玲女士主持，会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于限制性股票长期激励计划2020年首期授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

《关于限制性股票长期激励计划2020年首期授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》请见2023年12月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案已经公司薪酬与考核委员会2023年第二次会议审议通过。

（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司限制性股票长期激励计划2020年首期6名对象因离职、退休、绩效考核及严重违反公司有关规定被辞退等原因，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）》第十章“特殊情形的处理”相关规定，需对上述已获授但尚未解锁的限制性股票共计57,840股进行回购注销。《关于回购注销限制性股票长期激励计划2020年首期部分限制性股票的公告》请见2023年12月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案已经公司薪酬与考核委员会2023年第二次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

《关于修订<公司章程>的公告》请见2023年12月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第四十次会议决议；

2、公司薪酬与考核委员会2023年第二次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会二〇二三年十二月三十日