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证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-76
德尔未来科技控股集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议开始时间：2023年12月29日（星期五）下午2:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023年12月29日上午9：15－9：25，9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月29日上午9:15－下午3:00期间的任意时间；
2、会议召开地点：江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋21楼会议室；
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式；
4、会议召集人：德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
5、会议主持人：董事长汝继勇先生；
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
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7、出席本次股东大会的股东及授权委托代表9人，代表股份360,953,952股，占公司总股份的54.8017%，其中：现场出席股东会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份数360,324,112股，占公司股份总数的54.7060%；通过网络投票的股东共4人，代表股份数629,840股，占公司股份总数的0.0956%。
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计4人，代表股份数量629,840股，占公司股份总数的0.0956%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席本次股东大会，北京市康达律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意360,936,552股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9952%；反对17,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0048%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
本议案属于特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
（二）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意360,326,712股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.8262%；反对627,240股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1738%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》
表决结果：同意360,326,712股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.8262%；反对627,240股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1738%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
（四）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意360,326,712股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.8262%；反对627,240股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1738%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
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（五）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意360,326,712股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.8262%；反对627,240股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1738%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
（六）审议通过了《关于修订<重大投资及财务决策制度>的议案》表决结果：同意360,326,712股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.8262%；反对627,240股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1738%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：刘鹏、李夏楠
（三）结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、德尔未来科技控股集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于德尔未来科技控股集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会二〇二三年十二月三十日