上海柘中集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决提案或修改提案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午14:00。2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2023年12月29日上午9:15，结束时间为2023年12月29日下午3:00。
2. 股权登记日：2023年12月25日（星期一）
3. 会议召开地点：上海市奉贤区苍工路368号
4. 会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5. 会议召集人：公司董事会
6. 主持人：董事长蒋陆峰先生
公司董事、监事、高管和公司聘请的律师列席了本次会议，本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共17人，代表股份269,179,296股，占上市公司总股份的60.9588。其中：
1. 现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代理人3人，代表股份250,458,086股，占上市公司总股份的56.7192％。
2. 网络投票情况
通过网络投票方式参加会议的股东14人，代表股份18,721,210股，占上市公司总股份的4.2396％。
3. 中小投资者出席情况
出席本次会议的中小投资者共14人，代表股份18,721,210股，占上市公司总股份的4.2396％。
国浩律师（上海）事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行表决，会议表决情况如下：
1. 表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
总表决情况：
同意269,089,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9666％；反对89,910股，占出席会议所有股东所持股份的0.0334％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,631,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5197％；反对89,910股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4803％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2. 表决通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
总表决情况：
同意269,062,586股，占出席会议所有股东所持股份的99.9566％；反对116,710股，占出席会议所有股东所持股份的0.0434％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,604,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3766％；反对116,710股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6234％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3. 表决通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
总表决情况：
同意268,466,986股，占出席会议所有股东所持股份的99.7354％；反对712,310股，占出席会议所有股东所持股份的0.2646％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意18,008,900股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1952％；反对712,310股，占出席会议的中小股东所持股份的3.8048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4. 表决通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；
总表决情况：
同意268,466,986股，占出席会议所有股东所持股份的99.7354％；反对712,310股，占出席会议所有股东所持股份的0.2646％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,008,900股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1952％；反对712,310股，占出席会议的中小股东所持股份的3.8048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5. 表决通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。
总表决情况：
同意268,466,986股，占出席会议所有股东所持股份的99.7354％；反对712,310股，占出席会议所有股东所持股份的0.2646％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,008,900股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1952％；反对
712,310股，占出席会议的中小股东所持股份的3.8048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。”
四、备查文件
1. 公司2023年第二次临时股东大会决议；
2. 国浩律师（上海）事务所出具的《关于上海柘中集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书》。特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会二〇二三年十二月二十九日