TCL中环新能源科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司于2023年12月13日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会无修改提案的情况；
4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时股东大会于2023年12月29日下午三点在公司会议室以现场及网络投票相结合的方式召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计79人，代表公司股份1,264,477,118股，占公司总股本的31.2749%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计3人，代表股份1,144,028,177股，占公司有表决权股份总数的28.2958%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共计76人，代表股份120,448,941股，占公司有表决权股份总数的2.9791%；中小股东及股东授权代表共计78人，代表公司股份158,198,851股，占公司总股本的3.9128%。
会议由公司董事会召集，由安艳清女士主持，公司董事、监事、部分高管人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《TCL中环新能源科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议以现场及网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，经过表决，通过了如下议案：
1.审议通过《关于增加2023年度并预计2024年度日常关联交易额度的议案》
表决结果：
同意157,396,126股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.4926%；
反对798,525股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.5048%；
弃权4,200股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0027%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意157,396,126股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4926%；反对798,525股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5048%；弃权4,200股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0027%。
出席本次会议的关联股东已对本议案回避表决。
2.审议通过《关于与TCL科技集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
表决结果：
同意89,115,419股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的56.3313%；
反对69,078,932股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的43.6659%；
弃权4,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0028%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意89,115,419股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的56.3313%；反对69,078,932股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的43.6659%；弃权4,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0028%。
出席本次会议的关联股东已对本议案回避表决。
3.审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：
同意1,263,585,293股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9295%；
反对784,225股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0620%；
弃权107,600股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0085%。
该议案以特别决议通过（获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过）。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京海润天睿律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，签字律师杨雪、王佩琳认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告
TCL中环新能源科技股份有限公司2023年12月29日