证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2023-035
迈拓仪表股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2023年12月29日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。为了保证董事会工作的连续性，全体董事同意豁免本次会议的通知时限要求，以现场和通讯方式发出会议通知。本次会议由全体董事共同推举孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以通讯表决方式出席会议的董事：朱卓君女士、独立董事朱永宏先生、王永利先生，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案
（一）审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》
议案内容：鉴于本公司第三届董事会已成立，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，董事会同意选举孙卫国先生为第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号：2023-038）。表决结果如下：
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果：议案通过。
（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
议案内容：鉴于本公司已完成第三届董事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的规定，为完善与优化公司法人治理结构，强化公司董事会的管理与运作，董事会同意选举以下成员组成审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止，具体如下：
1、选举陈怀颖先生、王永利先生、孙卫国先生为审计委员会委员，其中独立董事占两名，陈怀颖先生具备会计和相关财务管理专长，任主任委员（召集人）。
2、选举王永利先生、陈怀颖先生、孙卫国先生为薪酬与考核委员会委员，其中独立董事占两名，王永利先生任主任委员（召集人）。
3、选举王永利先生、陈怀颖先生、孙卫国先生为提名委员会委员，其中独立董事占两名，王永利先生任主任委员（召集人）。
4、选举孙卫国先生、辉金鹏先生、朱永宏先生为战略委员会委员，其中独立董事占一名，孙卫国先生任主任委员（召集人）。
前述人员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号：2023-038）。表决结果如下：
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果：议案通过。
（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
议案内容：根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会任职资格核查，董事会同意聘任张炜女士为公司总经理；聘任赵云侠女士为董事会秘书；聘任辉金鹏先生、赵家事先生、邹孝旺先生为公司副总经理；聘任韩旭先生为公司财务负责人。此外，聘任公司财务负责人的事项已经公司董事
会审计委员会审议通过。本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，其中，赵云侠女士符合《公司法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规则规定的董事会秘书相关任职资格。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号：2023-038）。表决结果如下：
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果：议案通过。
（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》议案内容：根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，董事会同意聘任詹红女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。鉴于詹红女士尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，詹红女士已承诺参加最近一期董事会秘书资格培训，并尽快取得《董事会秘书资格证书》。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号：2023-038）。表决结果如下：
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果：议案通过。
（五）审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，经董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任卢湘鄂先生担任公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
迈拓仪表股份有限公司
董事会2023年12月29日