股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2023-087转债简称：北方转债 转债代码：127014
北方国际合作股份有限公司八届三十二次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）八届三十二次董事会会议通知已于2023年12月26日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2023年12月29日以通讯表决形式召开，应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
一、会议审议通过了修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。为进一步健全和规范公司信息披露工作程序，提高信息披露工作质量，促进公司合规管理，维护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件以及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》和公司《章程》的有关规定，公司对《信息披露管理制度》进行了修订。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。
二、会议审议通过了修订《独立董事制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，保障独立董事履职，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定, 公司拟对《独立董事制度》进行修订。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度》。
三、会议审议通过了修订《董事会专门委员会工作细则》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为进一步促进董事会高质量运行、有效发挥董事会专门委员会职能，明确董事会专门委员会管理职责权限、工作程序及议事规则，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定, 公司拟对《董事会审计与风险管理委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》进行了修订。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计与风险管理委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》。
四、会议审议通过了修订《召开公司2024年第一次临时股东大会》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司拟定于2024年1月31日召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
备查文件
八届三十二次董事会决议
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二三年十二月三十日