盛德鑫泰新材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2023年12月18日以专人送达方式向各位董事发出。会议于2023年12月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五名。会议由董事长周文庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
具体内容详见公司2023年12月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-042）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于制定及修订部分公司制度的议案》；
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，公司制
定了《独立董事专门会议工作制度》，拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略发展委员会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》进行修订。具体内容详见公司2023年12月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的修订需提交公司股东大会审议。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。为审议上述相关议案，经与会董事审议，同意于 2024 年1月16日 13:30 召开 2024年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司2023年12月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-043）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备案文件
1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会
2023年12月30日