广东永顺生物制药股份有限公司2023年第二次职工代表大会决议公告
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一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023年12月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2023年12月15日以书面形
式发出。
5.会议主持人:林建新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律法规的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席职工代表67 人,实际出席职工代表67人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》。
1.议案内容:
公司第四届监事会任期即将届满,本次职代会选举林宝君女士为公司第五届监事会职工代表监事,与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的非职工代
表监事共同组成公司第五届监事会,任期三年。上述职工代表监事任职资格符合法律法规的规定,不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2023年12月29日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》(公告编号:2023-102)。
2.议案表决结果:同意67票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会职工代表签字确认的《广东永顺生物制药股份有限公司2023年
第二次职工代表大会会议决议》。
广东永顺生物制药股份有限公司
董事会2023年12月29日