立讯精密工业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2023年12月27日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2023年12月29日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予行权数量及注销部分股票期权的议案》
与会董事同意通过《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予行权数量及注销部分股票期权的议案》。
鉴于2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象中有75名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格；25名激励对象考核的结果为B，可行权比例为第二期可行权数量的70%；1名激励对象考核的结果为C或D，可行权比例为0，公司董事会经公司2021年第一次临时股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，以上75名离职人员及26名绩效考核结果未达标的激励对象已获授但尚未行权的12,248,679份股票期
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
权（含第一个行权期到期未行权完的9,526,059份）不得行权，由公司进行注销。在本次注销后，公司2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象由974名调整为899名，第二个行权期的股票期权数量由9,551,800份调整为8,824,780份。
公司监事会及北京市汉坤（深圳）律师事务所分别就此事项发表了明确的同意意见。
《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予行权数量及注销部分股票期权的公告》以及监事会、律师事务所发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《关于2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》
与会董事同意通过《关于2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》、《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，以及公司2021年第一次临时股东大会授权，结合公司2022年度已实现的业绩情况和各激励对象在2022年度的个人业绩考评结果，公司2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期的行权条件已成就，获得授予的898名激励对象在第二个行权期内拟以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为8,824,780份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准），行权价格为35.63元/股。
公司监事会及北京市汉坤（深圳）律师事务所分别就此事项发表了明确的同意意见。
《关于2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的公告》
以及监事会、律师事务所发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会2023年12月29日