证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2023-080
好利来（中国）电子科技股份有限公司关于调整公司第五届董事会董事薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第五届董事会第十二次会议，审议了《关于调整第五届董事会董事薪酬方案的议案》，由于非关联董事人数不足三人，该议案直接提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
公司于2022年7月26日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》，其中，不兼任公司高级管理人员及其他职务的非独立董事薪酬标准为：6万元/年（税后）；公司独立董事津贴为：6万元/年/人（税后），不领取其他薪酬，其履行职务发生的费用由公司实报实销。
随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高，为进一步发挥董事特别是独立董事的科学决策支持和监督作用，基于“责任、风险、利益相一致”的原则，结合公司实际情况并参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，拟对第五届董事会董事薪酬方案的部分内容做如下调整：
1.不兼任公司高级管理人员及其他职务的非独立董事薪酬标准调整为：8.4万元/年/人（税后）；
2.独立董事津贴调整为：8.4万元/年/人（税后），不领取其他薪酬，其履行职务发生的合理费用由公司实报实销。
调整后的薪酬方案自公司股东大会审议通过之日起执行，至公司第五届董事会届满之日止。除上述调整外，第五届董事会董事薪酬方案其他内容不变。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司
董事会2023年12月29日