证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2023-071
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．召开时间：
现场会议时间：2023年12月29日（星期五）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月29日9:15-15:00。
2．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式3．现场会议召开地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室4．召集人：公司董事会5．主持人：董事长杨国林先生6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1．出席会议的总体情况出席本次股东大会的股东、委托代理人共21人，代表股份1,866,388,112股，占公司股份总数的68.9268%。
公司董事、监事、高级管理人员等出席了本次股东大会。广东信达律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
2．现场会议出席情况
出席现场会议的股东及委托代理人共4人，代表股份1,853,120,038股，占公司股份总数的68.4368%。
3．网络投票情况
参加网络投票的股东共17人，代表股份13,268,074股，占公司股份总数的
0.4900%。
4．中小投资者投票情况
通过现场和网络投票的中小投资者共19人，代表股份13,368,574股，占公司股份总数的0.4937%。
三、议案的审议和表决情况
会议审议通过了全部议案，其中议案1、议案2、议案3以特别决议通过。议案的具体表决情况如下：
1.《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意1,863,667,012股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8542%；反对2,721,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1458%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意10,647,474股，占出席会议中小股东所持股份的79.6455%；反对2,721,100股，占出席会议中小股东所持股份的20.3545%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意1,854,762,338股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3771%；反对11,625,774股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6229%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意1,742,800股，占出席会议中小股东所持股份的13.0365%；反对11,625,774
股，占出席会议中小股东所持股份的86.9635%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意1,854,762,338股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3771%；反对11,562,874股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6195%；弃权62,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%。
中小股东表决情况：
同意1,742,800股，占出席会议中小股东所持股份的13.0365%；反对11,562,874股，占出席会议中小股东所持股份的86.4930%；弃权62,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.4705%。
4.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意1,854,762,338股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3771%；反对11,625,774股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6229%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。中小股东表决情况：
同意1,742,800股，占出席会议中小股东所持股份的13.0365%；反对11,625,774股，占出席会议中小股东所持股份的86.9635%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5.《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：
同意1,854,762,338股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3771%；反对11,625,774股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6229%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。中小股东表决情况：
同意1,742,800股，占出席会议中小股东所持股份的13.0365%；反对11,625,774股，占出席会议中小股东所持股份的86.9635%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所韩雯律师、饶依依律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1．深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
2．广东信达律师事务所关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会2023年12月30日