证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2023---028
大亚圣象家居股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2023年12月29日（周五）下午2:00。
（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月29日上午9:15，结束时间为2023年12月29日下午3:00。
2、现场会议召开地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司二楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长陈建军先生
6、本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况：出席会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股
份254,961,248股，占公司有表决权股份总数的46.5770%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表1人，代表股份254,200,800股，占公司有表决权股份总数的46.4381%。
（2）通过网络投票出席会议的股东人数4人，代表股份760,448股，占公司有表决权股份总数的0.1389%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，江苏世纪同仁律师事务所指派律师出席了会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
1.00关于选举第九届董事会非独立董事的议案
大会采取累积投票、逐项表决方式选举陈建军、眭敏、马云东、陈钢为公司第九届董事会非独立董事，任期三年。
表决情况如下：
1.01选举陈建军为公司第九届董事会非独立董事
得票数254,954,149股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9972%。
其中，中小股东的表决情况：得票数753,349股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.0665%。
1.02选举眭敏为公司第九届董事会非独立董事
得票数254,954,150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9972%。
其中，中小股东的表决情况：得票数753,350股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.0666%。
1.03选举马云东为公司第九届董事会非独立董事
得票数254,954,149股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9972%。
其中，中小股东的表决情况：得票数753,349股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.0665%。
1.04选举陈钢为公司第九届董事会非独立董事
得票数254,952,049股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9964%。
其中，中小股东的表决情况：得票数751,249股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7903%。表决结果：陈建军、眭敏、马云东、陈钢当选为公司第九届董事会非独立董事。
2.00关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
大会采取累积投票、逐项表决方式选举冯萌、何俊、朱磊为公司第九届董事会独立董事，任期三年。上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
表决情况如下：
2.01选举冯萌为公司第九届董事会独立董事
得票数254,954,149股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9972%。
其中，中小股东的表决情况：得票数753,349股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.0665%。
2.02选举何俊为公司第九届董事会独立董事
得票数254,954,149股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9972%。
其中，中小股东的表决情况：得票数753,349股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.0665%。
2.03选举朱磊为公司第九届董事会独立董事
得票数254,954,149股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9972%。
其中，中小股东的表决情况：得票数753,349股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.0665%。
表决结果：冯萌、何俊、朱磊当选为公司第九届董事会独立董事。
3.00关于监事会换届选举的议案
大会采取累积投票、逐项表决方式选举王勋、王勇为公司第九届监事会监事，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事朱志刚组成公司第九届监事会，任期三年。表决情况如下：
3.01选举王勋为公司第九届监事会监事
得票数254,954,149股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9972%。
其中，中小股东的表决情况：得票数753,349股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.0665%。
3.02选举王勇为公司第九届监事会监事
得票数254,954,149股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9972%。
其中，中小股东的表决情况：得票数753,349股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.0665%。
表决结果：王勋、王勇当选为公司第九届监事会监事。
4.00关于独立董事津贴及费用的议案
表决情况：同意254,954,148股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9972%；反对600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%；弃权6,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025%。
其中，中小股东的表决情况：同意753,348股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.0663％；反对600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0789％；弃权6,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8548％。
表决结果：该议案获得通过。
5.00关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决情况：同意254,202,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7026%；反对751,848股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2949%；弃权6,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025%。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：蒋成 赵小雷
3、出具的结论性意见：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
大亚圣象家居股份有限公司董事会2023年12月30日