宜宾五粮液股份有限公司第六届董事会2023年第12次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2023年第12次会议，于2023年12月29日以通讯和传阅方式完成对议案的审议，应参与审议表决董事10人，实际参与审议表决董事10人。会议的召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：关于修订《独立董事制度》的议案
为进一步落实《上市公司独立董事管理办法》等相关监管规则要求，公司对《独立董事制度》相关条款进行修订。具体内容详见修订后的《独立董事制度》。
同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案二：关于修订《董事会议事规则》的议案
为进一步落实《上市公司独立董事管理办法》等相关监管规则要求，公司对《董事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见修订后的《董事会议事规则》及修订对照表。
同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案三：关于修订《审计委员会实施细则》的议案具体内容详见修订后的《审计委员会实施细则》。同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。议案四：关于修订《战略委员会实施细则》的议案具体内容详见修订后的《战略委员会实施细则》。同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。议案五：关于修订《提名委员会实施细则》的议案具体内容详见修订后的《提名委员会实施细则》。同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。议案六：关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案具体内容详见修订后的《薪酬与考核委员会实施细则》。同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。议案七：关于修订《全面预算管理委员会实施细则》的议案具体内容详见修订后的《全面预算管理委员会实施细则》。同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。议案八：关于修订《公司章程》的议案根据《关于对国有企业公司章程（党建部分）进行修改完善的通知》（宜国资党委〔2023〕44号）文件要求，公司对《公司章程》党建部分进行完善。具体内容详见修订后的《公司章程》及修订对照表。
同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。本议案尚需提交股东大会审议。议案九：关于延长员工持股计划存续期的议案具体内容详见《关于延长员工持股计划存续期的公告》。同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
三、备查文件
第六届董事会2023年第12次会议决议。特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2023年12月30日