深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2023年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会所有议案对中小股东表决单独计票；
4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会；
2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
3、现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午 14:30；
4、网络投票时间：2023年12月29日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月29日上午9∶15，结束时间2023年12月29日下午3∶00。
5、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室；
6、会议召开的通知及相关文件全文刊登在2023年12月14日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定；
8、会议主持人：董事陈如刚先生；
9、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师等列席
了会议。
三、会议出席情况
股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共12人，代表有表决权股份152,248,515股，约占公司总股份的40.3314％。其中：通过现场投票的股东及股东代表11人，代表有表决权股份152,244,415股，约占公司总股份的40.3303％。通过网络投票的股东1人，代表有表决权股份4,100股，约占公司总股份的0.0011％。
中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共2人，代表有表决权股份4,200股，约占公司总股份约0.0011％。其中：通过现场投票的股东1人，代表有表决权股份100股，约占公司总股份的0.00003％。通过网络投票的股东1人，代表有表决权股份4,100股，约占公司总股份的0.0011％。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）
没有股东委托独立董事进行投票。
四、议案审议和表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于修改﹤公司章程﹥的议案》；
同意152,248,515股，占出席股东大会有效表决权股份数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,200股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过《关于修改﹤董事会议事规则﹥的议案》；
同意152,248,515股，占出席股东大会有效表决权股份数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,200股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于修改﹤独立董事工作细则﹥的议案》。
同意152,248,515股，占出席股东大会有效表决权股份数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,200股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：胡聃、潘亮
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会无临时提出新议案和对议案内容进行变更的情形，会议形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2023年第六次临时股东大会决议》；
2、《广东华商律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2023年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司二○二三年十二月二十九日