证券代码:688117 证券简称:圣诺生物 公告编号:2023-074
成都圣诺生物科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023年12月29日
(二) 股东大会召开的地点:四川省成都市大邑县晋原镇工业大道一段(工业集中发展区内)成都圣诺生物科技股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 |
普通股股东人数 | 9 |
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 47,672,896 |
普通股股东所持有表决权数量 | 47,672,896 |
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 42.5650 |
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 42.5650 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集,会议由董事长文永均先生主持,采取现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,出席9人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 董事会秘书余啸海先生出席了本次会议,公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 47,672,196 | 99.9985 | 700 | 0.0015 | 0 | 0.0000 |
2.00、议案名称:《关于修订部分治理制度的议案》
2.01、议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 47,670,996 | 99.9960 | 1,900 | 0.0040 | 0 | 0.0000 |
2.02、议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
普通股 | 47,670,996 | 99.9960 | 1,900 | 0.0040 | 0 | 0.0000 |
2.03、议案名称:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 47,670,996 | 99.9960 | 1,900 | 0.0040 | 0 | 0.0000 |
2.04、议案名称:《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 47,670,996 | 99.9960 | 1,900 | 0.0040 | 0 | 0.0000 |
2.05、议案名称:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 47,670,996 | 99.9960 | 1,900 | 0.0040 | 0 | 0.0000 |
2.06、议案名称:《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 47,670,996 | 99.9960 | 1,900 | 0.0040 | 0 | 0.0000 |
(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、 特别决议情况:议案1为特别决议议案,已获得参加表决的股东(包括股东代理人)所持有效表决票的三分之二以上表决通过。
2、 中小投资者单独计票情况:无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所
律师:穆曼怡、刘恋恋
2、 律师见证结论意见:
北京海润天睿律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
成都圣诺生物科技股份有限公司董事会
2023年12月30日