中文在线集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议决议公告
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间:2023年12月29日(星期五)15:00。
2、网络投票时间:
通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行投票的具体时间为2023年12月29日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点:北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座6层608号公司会议室。
4、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人:公司董事会。
6、会议主持人:公司董事长兼总经理童之磊先生。
7、会议召开情况:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次股东大会由公司董事会召集,全体董事、监事,部分高级管理人员以及见证律师出席/列席了本次会议,部分董事、监事以视频方式参加本次股东大会。
出席本次会议的股东共35人,代表股份145,829,250股,占上市公司总股份的19.9783%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份90,587,458股,占上市公司总股份的12.4103%;通过网络投票的股东31人,代表股份55,241,792股,占上市公司总股份的7.5680%。
其中,中小股东出席情况如下:通过现场投票的中小股东0人;通过网络投票的中小股东29人,代表股份10,015,826股,占上市公司总股份的1.3721%。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:
非累积投票提案
1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决结果:同意145,828,750股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小股东投票表决结果如下:同意10,015,326股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9950%;反对500股,占出席会议的中小股东所持股份的
0.0050%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦(深圳)律师事务所律师出席并见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、北京市中伦(深圳)律师事务所关于中文在线集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中文在线集团股份有限公司董事会
2023年12月29日