证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-141
天津泰达股份有限公司2023年第七次临时股东大会决议公告
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年12月29日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日9:15~15:00的任意时间。
2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。
3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：董事崔铭伟先生。董事长张旺先生因工作原因无法出席，由半数以上董事共同推举董事崔铭伟先生主持会议。
6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1. 总体出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共8人，代表股份490,755,159股，占公司有表决权股份总数的33.2586%。
2. 现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份486,659,104股，占公司有表决权股份总数的32.9810%。
3. 网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共7人，代表股份4,096,055股，占公司有表决权股份总数的0.2776%。
（三）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和公司聘请的律师列席会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
（一）《关于修订<天津泰达股份有限公司章程>的议案》
表决情况：同意486,664,104股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1664%；反对4,091,055股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.8336%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。
（二）《关于修订<天津泰达股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意490,719,659股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9928%；反对35,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0072%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。
（三）《关于修订<天津泰达股份有限公司独立董事制度>的议案》
表决情况：同意490,719,659股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9928%；反对35,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0072%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
（四）《关于修订<天津泰达股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意490,719,659股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9928%；反对35,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0072%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
（五）《关于审批2024年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》表决情况：同意490,719,659股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9928%；反对35,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0072%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
（六）《关于审批2024年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》
表决情况：同意490,719,659股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9928%；反对35,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0072%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意4,060,555股，占出席会议中小股东所持股份的99.1333%；反对35,500股，占出席会议中小股东所持股份的
0.8667%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。
（七）《关于开展外汇衍生品业务的议案》
表决情况：同意490,719,659股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9928%；反对35,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0072%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意4,060,555股，占出席会议中小股东所持股份的99.1333%；反对35,500股，占出席会议中小股东所持股份的
0.8667%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
（八）《关于三级子公司大连泰一拟签署<合作框架协议>并参与大连市土地竞拍的议案》
表决情况：同意490,719,659股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9928%；反对35,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0072%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦文德（天津）律师事务所
（二）律师姓名：刘媛、门亮
（三）结论性意见：本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司2023年第七次临时股东大会决议》
（二）《北京中伦文德（天津）律师事务所关于天津泰达股份有限公司2023年第七次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
天津泰达股份有限公司
董 事 会2023年12月30日