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天海融合防务装备技术股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2023年12月29日11:00以通讯方式召开，会议通知于2023年12月27日以邮件、微信方式送达。应参加监事5人，实际参加监事5人，会议由公司监事会主席黄强先生主持。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司实际控制人作出专项承诺的议案》
经审核，监事会认为：本次何旭东先生作出的《关于江西省新江洲船舶重工有限责任公司的专项承诺函》的原因客观、真实，不会损害公司及其他股东的利益。公司全体独立董事对此议案召开了独立董事专门会议，公司董事会在审议该议案时关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规，表决程序合法有效。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联监事丁磊先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、第五届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
监事会二〇二三年十二月三十日