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天海融合防务装备技术股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第五届董事会第三十次会议于2023年12月29日10:00以通讯方式召开，会议通知于2023年12月27日以邮件、微信方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司实际控制人作出专项承诺的议案》
根据《专项承诺函》内容，为了缓解公司产能压力，把握商业机会，何旭东先生利用自身资源优势，对江西省新江洲船舶重工有限责任公司（以下简称“新江洲船舶”）产能先行培育，未来待时机成熟并满足一定条件后，再以法律允许的方式注入上市公司，如不符合相关条件，应及时通过合法合规方式转让给无关联第三方。经会议审议，同意何旭东先生作出的《关于江西省新江洲船舶重工有限责任公司的专项承诺函》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司全体独立董事对此议案召开了独立董事专门会议，全体同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事何旭东先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司实际控制人作出专项承诺的公告》（公告编号：2023-084）。
二、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》
经会议审议，为保证公司2022年度向特定对象发行股票事项的顺利进行，同意在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文
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件中拟发行股票数量的70%，则授权公司董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%；如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购及相关程序。
公司全体独立董事对此议案召开了独立董事专门会议，全体同意将本议案提交公司董事会审议。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事何旭东先生回避表决。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2024年1月15日14:30在上海市漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号10号楼8楼学术交流室召开2024年第一次临时股东大会。股权登记日为2024年1月10日，现场登记时间为2024年1月12日上午9:30-11:30，下午13:00-16:30。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《召开2024年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2023-085）。
四、备查文件
1、第五届董事会第三十次会议决议；
2、第五届董事会第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会二〇二三年十二月三十日