澳柯玛股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

     澳柯玛股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●   本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否。
    ●   本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否。
    一、会议召开和出席情况
    1、澳柯玛股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会于 2012 年 8 月 31 日在公司会
议室召开。
    2、出席会议的股东和代理人情况：
     出席会议的股东和代理人人数
     其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）                      不适用
             外资股股东人数（有外资股公司适用）                    不适用
     所持有表决权的股份总数（股）
     其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）              不适用
             外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）            不适用
     占公司有表决权股份总数的比例（%）                             48.66
     其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）      不适用
          外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）       不适用
    3、本次股东大会由公司董事长李蔚先生主持，以记名投票方式进行表决，会议召
开程序及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。
    4、公司董事、监事、董事会秘书出席及其他高管列席会议情况：
    公司在任董事 7 人，出席 4 人，公司董事邢路正先生因公出差，授权委托董事王英
峰先生出席本次会议并签署相关文件，公司独立董事仲顺和先生和张贞齐先生因公出
差，授权委托独立董事姚庆国先生出席本次会议并签署相关文件；公司在任监事 5 人，
出席 3 人，公司监事会主席王言宝先生、监事丁唯颖女士因公出差，未列席本次会议；
董事会秘书、副总经理孙武先生，财务负责人、总会计师徐玉翠女士出席了本次会议。
      二、提案审议情况
 议案                                        赞成   反对   反对     弃权   弃权   是否
                 议案内容        赞成票数
 序号                                        比例   票数   比例     票数   比例   通过
    关于为公司控股子公司发
    行中小企业私募债券等融
  1     资业务提供担保及授权的   165945190   100%    0      0        0      0     是
    议案
      三、律师见证情况
      本次股东大会，北京市康达律师事务所张力律师出席见证并出具法律意见书，“本
所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决
程序、表决结果均符合法律、行政法规、其他规范性文件以及公司《章程》的规定，本
次股东大会表决结果合法有效。”
      四、备查文件目录
      1、澳柯玛股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议决议
      2、北京市康达律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书
      特此公告
                                                                澳柯玛股份有限公司
                                                                   2012 年 9 月 1 日