新疆火炬：2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2023-045

新疆火炬燃气股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年12月29日

(二) 股东大会召开的地点：新疆喀什地区喀什市世纪大道南路77号新疆火炬

燃气股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	64,985,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.9257

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会会议由公司董事长赵安林先生主持。本次会议的召开及表决方式符合

《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书韦昆先生出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订<公司章程>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	64,985,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2、 关于换届选举公司董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	陈志龙	64,985,000	100.0000	是
2.02	韦昆	64,985,000	100.0000	是
2.03	甘银龙	64,985,000	100.0000	是

2.04	谭常景	64,985,000	100.0000	是
2.05	张宏兴	64,985,000	100.0000	是

3、 关于换届选举公司董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	瞿学忠	64,985,000	100.0000	是
3.02	郑训森	64,985,000	100.0000	是
3.03	颜莉	64,985,000	100.0000	是

4、 关于换届选举公司监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	付家浩	64,985,000	100.0000	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2.01	陈志龙
2.02	韦昆
2.03	甘银龙
2.04	谭常景
2.05	张宏兴
3.01	瞿学忠
3.02	郑训森
3.03	颜莉
4.01	付家浩

(四) 关于议案表决的有关情况说明

非累积投票议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会具有表决权的非

关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过；本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：累积投票议案2、议案3、议案4。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：王凯、夏端

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2023年12月30日

? 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

? 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议