本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
有关本次大会的审议事项,公司已于2005年5月20日全文刊登的《上海证券报》上；并将会议文件全文登载于上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。
重要内容提示
●本次会议无修改的议案
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
上海百联集团股份有限公司2004年度股东大会于2005年6月20日下午二时在上海青松城四楼百花厅召开。出席会议的股东及股东代表共77人,代表股份599,369,165股,占公司总股本的54.4373 %；其中：出席会议的流通股股东代表共56人,代表股份498,483股,占公司所有流通股股份总数的0.1525 %,占公司有表决权股份总数的0.0453 %。会议由张新生董事长主持,符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本公司部分董事、监事、其他高管人员及见证律师徐晨女士出席了会议。会议采用记名投票表决,逐项通过并形成以下决议：
(一) 审议通过公司《2004年度董事会工作报告》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 599,369,165 599,292,826 73,566 2,773 99.9873％
流通股股东 498,483 422,144 73,566 2,773 84.6857％
非流通股股东 598,870,682 598,870,682 0 0 100.0000％
(二) 审议通过公司《2004年度监事会工作报告》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 599,369,165 599,292,826 73,566 2,773 99.9873％
流通股股东 498,483 422,144 73,566 2,773 84.6857％
非流通股股东 598,870,682 598,870,682 0 0 100.0000％
(三) 审议通过公司《2004年度报告及摘要》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 599,369,165 599,292,826 73,666 2,673 99.9873％
流通股股东 498,483 422,144 73,666 2,673 84.6857％
非流通股股东 598,870,682 598,870,682 0 0 100.0000％
(四) 审议通过公司《2004年度财务决算及2005年度财务预算报告》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 599,369,165 599,290,291 73,666 5,208 99.9868％
流通股股东 498,483 419,609 73,666 5,208 84.1772％
非流通股股东 598,870,682 598,870,682 0 0 100.0000％
(五) 审议通过公司《2004年度利润分配方案》
2004年度本公司实现净利润139,529,822.39元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取10%法定公积金13,952,982.24元,提取10%法定公益金13,952,982.24元后,加年初未分配利润260,579,715.11元,本次实际可供股东分配的利润为372,203,573.02元。
公司以2004年末总股本1,101,027,295为基数,向全体股东按每10股派送现金股利1.00元(含税),共计需派发现金红利110,102,729.50元,结余的262,100,843.52元未分配利润转至以后年度分配。
本期不进行资本公积金转增股本。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 599,369,165 599,281,236 85,367 2,562 99.9853％
流通股股东 498,483 410,554 85,367 2,562 82.3607％
非流通股股东 598,870,682 598,870,682 0 0 100.0000％
(六) 以特别决议审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》；
根据中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》(证监公司字【2005】15号)要求,贯彻落实《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》(国发【2004】3号)文件精神,对《公司章程》的有关内容予以修订。公司原章程12章23节212条,补充修订后为12章23节215条。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 599,369,165 599,292,826 73,566 2,773 99.9873％
流通股股东 498,483 422,144 73,566 2,773 84.6857％
非流通股股东 598,870,682 598,870,682 0 0 100.0000％
(七) 审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》；
公司原股东大会议事规则9章72条,补充修订后为6章8节94条。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 599,369,165 599,361,187 2,670 5,308 99.9987％
流通股股东 498,483 490,505 2,670 5,308 98.3995％
非流通股股东 598,870,682 598,870,682 0 0 100.0000％
(八) 审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；
公司原董事会议事规则7章33条,补充修订后为5章6节48条。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 599,369,165 599,361,187 2,670 5,308 99.9987％
流通股股东 498,483 490,505 2,670 5,308 98.3995％
非流通股股东 598,870,682 598,870,682 0 0 100.0000％
(九) 审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》；
公司原监事会议事规则5章18条,补充修订后为5章5节29条。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 599,369,165 599,361,187 2,670 5,308 99.9987％
流通股股东 498,483 490,505 2,670 5,308 98.3995％
非流通股股东 598,870,682 598,870,682 0 0 100.0000％
(十) 审议通过《关于预计2005年度日常关联交易事项及金额的议案》；
根据《公司章程》及有关法律、法规规定,百联集团有限公司作为本公司控股股东,其已在大会审议此项议案时履行回避义务,未参加表决。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 48,165,539 45,354,399 2,801,028 10,112 94.1636％
流通股股东 498,483 482,955 5,416 10,112 96.8849％
非流通股股
