龙竹科技集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年12月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年12月28日以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席沈坚英女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于调整公司<2022年股权激励计划预留限制性股票授予激励
对象名单>的议案》
1.议案内容:
规定的激励对象范围及授予条件。具体内容详见公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《2022年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单的公告》(公告编号:2023-139)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于豁免公司第四届监事会第六次会议提前通知的议案》
1.议案内容:
鉴于本次监事会审议事项紧急,为提高监事会决议的效率,加快监事会审议议案的进程,公司拟豁免本次监事会按照《公司章程》《监事会议事规则》及相关规定中关于召开监事会的通知期限进行提前通知。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《龙竹科技集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。
龙竹科技集团股份有限公司监事会
2023年12月29日