证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-092
苏州欧福蛋业股份有限公司独立董事工作制度
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一、 审议及表决情况
公司于2023年12月28日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。除上述津贴外，独立董事不应从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。第四十条 公司根据实际情况建立独立董事责任保险制度，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险
第六章 附则第四十一条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行；如本制度与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触，应按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行，并应及时修改。第四十二条 （一）主要股东，是指持有上市公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对上市公司有重大影响的股东；（二）中小股东，是指单独或者合计持有上市公司股份未达到百分之五，且不担任上市公司董事、监事和高级管理人员的股东；（三）附属企业，是指受相关主体直接或者间接控制的企业；第四十三条 本制度由董事会负责解释，并由公司董事会提出修改草案报经股东大会审议通过后方可进行修改。
第四十四条 本制度自公司股东大会审议后通过之日起生效施行。
苏州欧福蛋业股份有限公司
董事会2023年12月29日