证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-087
苏州欧福蛋业股份有限公司对外担保管理制度
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一、 审议及表决情况
公司于2023年12月28日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
务，或被担保人出现不能还款情形的，公司有关部门应及时了解被担保人的债务偿还情况，并在知悉后及时向董事会或股东大会报告相关信息。公司有关部门应采取必要措施，在担保信息未依法公开披露前，将信息知情者控制在最小范围内。任何依法或非法知悉公司担保信息的人员，均负有保密义务，直至该信息依法公开披露之日，否则将承担由此引致的法律责任。
第六章 责任追究第十八条 公司董事、高级管理人员及其他人员未按规定程序擅自越权签订担保合同，对公司造成损害的，须承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法追究法律责任。
第七章 附则第十九条 本制度未尽事宜，按国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定执行。第二十条 本制度自股东大会审议通过之日起生效。第二十一条 本制度解释权归公司董事会。
苏州欧福蛋业股份有限公司
董事会2023年12月29日