苏州欧福蛋业股份有限公司关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告
苏州欧福蛋业股份有限公司 (以下简称“公司”)于2023年12月28日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下:
一、 关于调整董事会审计委员会委员的基本情况
根据《上市公司独立董事管理办法》规定，上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司原董事会审计委员会成员刘文先生为公司董事、总经理，不符合《上市公司独立董事管理办法》中董事会审计委员会成员任职条件。
为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司现拟对公司第三届董事会审计委员会成员进行调整，刘文先生不再担任审计委员会委员，选举Henrik Pedersen先生为审计委员会委
员，任期与第三届董事会任期一致。调整后的公司第三届董事会审计委员会成员为吴英华、杨严俊、Henrik Pedersen，其中吴英华为会计专业人士并担任召集人。
二、 对公司的影响
本次调整为根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关文件的规定所做的调整，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
苏州欧福蛋业股份有限公司
董事会2023年12月29日