证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临2023-048
国机重型装备集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2023年12月29日以通讯方式召开。公司应到董事10人，出席董事10人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
一、审议通过《关于修订公司章程的议案》
议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于修订公司独立董事制度的议案》
议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于公司独立董事专门会议工作制度的议案》
议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于修订公司董事会提名委员会议事规则的议案》
议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于修订公司董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案》
议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于公司董事会授权方案及清单的议案》
议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于修订公司“三重一大”决策制度实施办法和决策事项及权限表的议案》
议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于公司2024年度企业风险评估报告的议案》
议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司董事会
2023年12月30日