山东金晶科技股份有限公司八届十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东金晶科技股份有限公司董事会于2023年12月19日通过电话、邮件等方式发出召开八届十四次董事会的通知，会议于2023年12月29日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项：
一、修改《山东金晶科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
同意8票，反对0票，弃权0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
二、修改《山东金晶科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案
同意8票，反对0票，弃权0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
三、修改《山东金晶科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案
同意8票，反对0票，弃权0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
四、修改《山东金晶科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
同意8票，反对0票，弃权0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
五、修改《山东金晶科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案
同意8票，反对0票，弃权0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
六、修改《山东金晶科技股份有限公司公司章程》的议案
同意8票，反对0票，弃权0票
详见公告编号为临2023-029的临时公告
七、修改《山东金晶科技股份有限公司董事会议事规则》的议案同意8票，反对0票，弃权0票详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
八、修改《山东金晶科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案同意8票，反对0票，弃权0票详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
九、关于召开山东金晶科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案
详见公告编号为临2023-030的临时公告
特此公告
山东金晶科技股份有限公司
董事会2023年12月29日