明新旭腾新材料股份有限公司关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“明新旭腾”）于2023年12月29日召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：
根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》与《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，董事会同意补选宁继鑫先生为公司第三届董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本次补选完成后，公司第三届董事会各专门委员会组成情况如下：
| 专门委员会 | 委员会成员 | 主任委员 |
| 战略与ESG委员会 | 庄君新、田景岩、刘贤军 | 庄君新 |
| 提名委员会 | 费锦红、田景岩、余海洁 | 费锦红 |
| 审计委员会 | 张惠忠、费锦红、宁继鑫 | 张惠忠 |
| 薪酬与考核委员会 | 田景岩、张惠忠、宁继鑫 | 田景岩 |
注：田景岩先生、张惠忠先生、费锦红女士为公司独立董事，张惠忠先生为会计专业人士。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司董事会
2023年12月30日