重要提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司第九届董事会第三十次会议通知于2023年12月22日以书面方式发出，并于2023年12月29日以书面传签方式召开。应表决董事14人，实际表决董事14人。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司日常关联交易的议案》
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司《日常关联交易公告》。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票（董事王他竽、吴俊豪、周东辉、路巧玲、John Robert Dacey回避表决）。
二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司总裁傅帆任中审计报告>的议案》
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票（董事傅帆回避表决）。
三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司原首席风险官孙培坚离任审计报告>的议案》
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司会计制度>的议案》表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会2023年12月30日