证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2023-048
长春百克生物科技股份公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年12月29日
（二） 股东大会召开的地点：长春百克生物科技股份公司5楼会议室（吉林省长春市卓越大街138号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 |
| 普通股股东人数 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 293,853,671 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 293,853,671 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.1784 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.1784 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，经董事长马骥先生提议，并经公司半数以上董事同意，由董事、总经理孔维先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《长春百克生物科技股份公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，其中：董事长马骥先生、董事姜云涛先生、李秀峰先生、朱兴功先生采用线上会议方式参加本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人，其中：监事张德申先生采用线上会议方式参加本次股东大会；
3、 董事会秘书张喆先生现场出席会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于部分募集资金投资项目变更用途的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 293,853,671 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 293,853,671 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 293,164,369 | 99.7654 | 689,302 | 0.2346 | 0 | 0 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于部分募集资金投资项目变更用途的议案 | 13,277,243 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1对中小投资者进行了单独计票。
2、本次会议议案2为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其余议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：杜莉莉、张天慧
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本
次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
长春百克生物科技股份公司董事会
2023年12月30日