证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2023-021
浙江美硕电气科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2023年12月29日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2023年12月25日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长黄晓湖先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次股东大会的通知》（公告编号：2023-024）。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及部分内部管理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
2023-022）。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议通过。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议通过。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议通过。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。10、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议通过。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议通过。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《关于新增<独立董事专门会议工作制度>的议案》表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》
本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议通过。
14、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
特此公告
浙江美硕电气科技股份有限公司
董事会2023年12月30日