证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-123
青矩技术股份有限公司
利润分配管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
青矩技术股份有限公司承诺管理制度经公司2023年12月29日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第五章 利润分配的监督约束机制第十四条 董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序接受监事会的监督。第十五条 董事会在决策和形成利润分配方案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
第六章 利润分配的执行及信息披露第十六条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。第十七条 公司应严格按照相关规定在年度报告、中期报告(或季度报告)中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备等。对利润分配政策进行调整或变更的，还应当详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。第十八条 股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
第七章 附则第十九条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件或《公司章程》的规定执行；本制度内容与法律、法规、规范性文件或《公司章程》相抵触时，以法律、法规、规范性文件或《公司章程》的规定为准。第二十条 本制度经股东大会审议通过后生效并实施。第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。
青矩技术股份有限公司
董事会2023年12月29日