荣昌生物制药（烟台）股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2023年12月28日在公司会议室以现场方式召开，会议已于2023年12月22日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席任广科先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向2023年A股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
1、公司监事会对公司2023年A股限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的首次授予条件是否成就进行核查，认为：
公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合公司《2023年A股限制性股票激励计划》（以下简称“《2023年激励计划》”）及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划首次授予激励
对象的主体资格合法、有效。
2、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：
公司确定本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及公司《2023年激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。
因此，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为2023年12月28日，并同意以49.77元/股的授予价格向24名激励对象授予143.2450万股限制性股票。
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向2023年A股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
（二）审议通过《关于公司2022年A股限制性股票激励计划之A类权益第一个归属期符合归属条件的议案》
经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022年A股限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定，公司2022年A股限制性股票激励计划之A类权益首次授予部分的第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据公司2022年第二次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会的授权并按照《2022年A股限制性股票激励计划》的相关规定为符合归属条件的29名激励对象办理归属15.7450万股限制性股票的相关事宜。
关联监事李壮林对本议案回避表决；
表决结果：有效表决票共2票，其中同意票为2票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2022年A股限制性股票激励计划之A类权益第一个归属期符合归属条件的公告》
（三）审议通过《关于作废部分2022年A股限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022年A股限制性股票激励计划》
及其摘要的有关规定，由于公司2022年A股限制性股票激励计划中的5名获授A类权益的激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，以上情形不得归属的限制性股票共计8.58万股，并由公司作废。在董事会审议通过该议案后至办理限制性股票第一个归属期归属股份的登记期间，如有激励对象提出离职申请，则已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由公司作废。经审议，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《2022年A股限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司作废合计8.58万股不得归属的限制性股票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分2022年A股限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
特此公告。
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司监事会
2023年12月30日